7 banks have shared data with UK law enforcement in a ‘dirty money’ crackdown. Britain has increased efforts to tackle economic crime, which lawmakers say costs the economy up to around £350 billion ($452 billion) each year, after Russia’s 2022 invasion of Ukraine highlighted how kleptocrats and criminals used the country as a haven to launder, hide and spend “dirty money”.
Las entidades rusas, que se enfrentan a sanciones internacionales, han navegado hábilmente por una compleja red de comercio electrónico, estrategias de envío y redes de intermediarios para asegurarse componentes tecnológicos vitales. La investigación del New York Times revela, basándose en correos electrónicos filtrados y registros de telecomunicaciones.
Un reciente informe obtenido por POLITICO revela que la iniciativa occidental de limitar los ingresos petroleros de Rusia, puesta en marcha hace un año en respuesta al conflicto con Ucrania, ha fracasado en gran medida. A pesar de imponer un tope de $60 por barril al crudo ruso, prevalece la elusión.
El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó recientemente el presupuesto nacional para los próximos tres años, que refleja un sustancial aumento del gasto del 25%. El presupuesto asigna 36,6 billones de rublos ($415.000 millones) para 2024, acompañados de un déficit previsto de 1,595 billones de rublos ($9.500 millones).
El ejecutivo de la Unión Europea ha dado su visto bueno a la liberación de 900 millones de euros ($982 millones) en anticipos a Hungría de su parte previamente congelada del fondo de recuperación. Se trata de un intento de sortear la obstrucción húngara a la ayuda a Ucrania.
Norway has contributed NOK 240 million (approximately US$22 million) to the Support to Ukraine’s Reconstruction and Economy Trust Fund (SURE TF), which was designated as the World Bank’s Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) in February 2023.
The United States Agency for International Development (USAID) is set to enhance its support for Ukraine by extending assistance to small businesses and medium-sized businesses, amplifying grant programs for entrepreneurs, including those in de-occupied territories.
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